ED Questioned Aishwarya Rai: 6 घंटे चलती रही ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला

मामलावर्ष2016मेंवाशिंगटनस्थित‘इंटरनेशनलकंसोर्टियमऑफइन्वेस्टिगेटिवजर्नलिस्ट्स’(ICIJ)द्वारापनामाकीकानूनीफर्ममोसैकफोंसेकाकेरिकॉर्डकीजांचसेजुड़ाहै,जिसे'पनामापेपर्स'नामसेजानाजाताहै.इसमेंविश्वकेकईनेताओंऔरमशहूरहस्तियोंकेनामसामनेआएथे,जिन्होंनेकथिततौरपरदेशसेबाहरकीकंपनियोंमेंविदेशोंमेंपैसाजमाकियाथा.इनमेंसेकुछकेबारेमेंकहागयाहैकिउनकेपासवैधविदेशीखातेहैं.इसखुलासेमेंकरचोरीकेमामलोंकोसामनेलायागयाथा.

इसमामलेमेंभारतसेसंबंधितकुल426मामलेथे.ईडी2016-17सेबच्चनपरिवारसेजुड़ेमामलेकीजांचकररहाहै.इसनेबच्चनपरिवारकोनोटिसजारीकरउन्हें2004सेभारतीयरिजर्वबैंककीउदारीकृतप्रेषणयोजना(LRS)केतहतऔरफेमाकेतहतविनियमितअपनेविदेशीप्रेषणकीव्याख्याकरनेकोकहाथा.बच्चनपरिवारनेउससमयएजेंसीकोकुछदस्तावेजसौंपेथे.

सूत्रोंनेकहाकिपरिवारसेजुड़ीकथितअनियमितताओंकेकुछअन्यमामलेभीसंघीयजांचएजेंसीकीजांचकेदायरेमेंहैं.अमिताभबच्चनकेअभिनेताबेटेअभिषेककीपत्नीऐश्वर्यारायबच्चनकेबारेमेंआईसीआईजेनेकहाथाकिअभिनेत्रीब्रिटिशवर्जिनआइलैंड्स(बीवीआई)में2005मेंबनीएकविदेशीकंपनीसेजुड़ीहैं.अभिनेत्रीकेपरिवारकोभीइसविदेशीकंपनीकाहिस्साबतायागयाथा,जिसकी"50,000डॉलरकीप्रारंभिकअधिकृतपूंजीथी."कंपनीकथिततौरपर2008मेंभंगकरदीगईथी.

सूत्रोंनेकहाकिअभिषेकबच्चनसेभीपूर्वमेंप्रकरणसेजुड़ेएकअन्यमामलेमेंईडीद्वारापूछताछकीजाचुकीहै.सरकारनेपनामापेपर्सऔरइसीतरहकेवैश्विककरलीकमामलोंकीजांचकीनिगरानीकेलिएकेंद्रीयप्रत्यक्षकरबोर्ड(CBDT)केअध्यक्षकेअधीनकेंद्रीयजांचएजेंसियोंकाएकबहु-एजेंसीसमूह(MAG)बनायाथा,जिसमेंED,भारतीयरिजर्वबैंकऔरवित्तीयखुफियाइकाई(FIU)केअधिकारीभीशामिलहैं.इसनेहालहीमेंकहाथाकिएकअक्टूबर,2021तकपनामाऔरपैराडाइजपेपरलीकमेंमामलेमेंभारतसेजुड़ी930हस्तियों/संस्थाओंकेसंबंधमें"कुल20,353करोड़रुपयेकेअघोषितक्रेडिट"कापताचलाहै.