नयीदिल्ली,24फरवरी(भाषा)प्रवर्तननिदेशालय(ईडी)नेबुधवारकोकहाकिउसने800करोड़रुपयेसेज्यादाकीकथितबैंकधोखाधड़ीसेजुड़ेधनशोधनकेएकमामलेकेसिलसिलेमेंदिल्लीस्थितएककंपनीपरछापेमारीकीऔरदोअन्यकीजांचकररहीहै।उसनेकहाकिएजेंसीने22फरवरीकोश्रीबांकेबिहारीएक्सपोर्ट्सलिमिटेड(एसबीबीईएल)औरउसकेप्रवर्तकोंअमरचंदगुप्ता,रामलालगुप्ता,राजकुमारगुप्ताऔरउनकेपरिवारकेसदस्योंकेविभिन्नपरिसरोंपरछापेमारीकीथी।ईडीनेएकबयानमेंकहाकिधनशोधननिरोधकअधिनियम(पीएमएलए)कीविभिन्नधाराओंकेतहतउनकेखिलाफमामलेकीजांचकीजारहीहैऔरयह605करोड़रुपयेकीमतकेकर्जकीरकमकेहेरफेरसेजुड़ामामलाहै।ईडीनेआरोपीकंपनीऔरउसकेप्रवर्तकोंकेखिलाफसीबीआईद्वारादर्जएफआईआरकेआधारपरमामलादर्जकियाथा।जांचकेदौरानपायागयाकि“एसबीबीईएलनेअपनीसहायकइकाइयोंऔरजालीखरीद/बिक्रीकेलेनदेनदिखाकरकर्जकीरकमकोदूसरेमदमेंइस्तेमालकिया।”जांचएजेंसीनेकहाकिवहसमूहकीदोअज्ञातकंपनियोंकेखिलाफभी100-100करोड़रुपयेकीबैंकधोखाधड़ीकेमामलेकीजांचकररहीहै।इसतरहयहपूरामामला805करोड़कीधोखाधड़ीकाहै।